上海輸配電股份有限公司2007年年度報(bào)告
上海輸配電股份有限公司2007年年度報(bào)告
一、重要提示
1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
3、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
4、公司負(fù)責(zé)人黃迪南董事長(zhǎng)，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人范曉莉財(cái)務(wù)總監(jiān)，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張飆部長(zhǎng)聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡(jiǎn)介
1、公司法定中文名稱(chēng)：上海輸配電股份有限公司
公司法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě)：上電股份
公司英文名稱(chēng)：Shanghai Power Transmission&Distribution Co.,Ltd.
公司英文名稱(chēng)縮寫(xiě)：SPTD
2、公司法定代表人：黃迪南
3、公司董事會(huì)秘書(shū)：何延慶
電話：021-62102651
傳真：021-62267260
E-mail：bod@sptd.com.cn
聯(lián)系地址：上海愚園路1395號(hào)五樓
公司證券事務(wù)代表：周奕
電話：021-62102651
傳真：021-62267260
E-mail：bod@sptd.com.cn
聯(lián)系地址：上海愚園路1395號(hào)五樓
4、公司注冊(cè)地址：上海東方路428號(hào)
公司辦公地址：上海愚園路1395號(hào)五樓
郵政編碼：200050
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sptd.com.cn
公司電子信箱：sptd@sptd.com.cn
5、公司信息披露報(bào)紙名稱(chēng)：《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部
6、公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡(jiǎn)稱(chēng)：上電股份
公司A股代碼：600627
7、其他有關(guān)資料
公司首次注冊(cè)登記日期：1992年7月9日
公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)安建路100號(hào)
公司變更注冊(cè)登記日期：2006年5月23日
公司變更注冊(cè)登記地址：上海市東方路428號(hào)
公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：31000010006367
公司稅務(wù)登記號(hào)碼：310041132216874
公司組織機(jī)構(gòu)代碼：13221687-4
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：上海南京東路61號(hào)4樓
三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
(一)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 452,245,563.93
利潤(rùn)總額 453,172,350.54
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 440,663,494.88
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 432,560,542.35
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 68,568,477.93
(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 7,338,356.65
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 57,000.00
債務(wù)重組損益 -900,000.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 1,966,434.79
所得稅影響額 -358,838.91
合計(jì) 8,102,952.53
(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣
2006年 本年比 2005年
主要會(huì)計(jì)
2007年 上年增
數(shù)據(jù) 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前
減(%)
營(yíng)業(yè)收入 2,919,882,419.82 2,382,170,022.60 2,361,999,583.54 22.57 1,909,026,606.94 1,909,026,606.94
利潤(rùn)總額 453,172,350.54 574,194,870.13 553,415,579.02 -21.08 440,094,013.70 440,094,013.70
歸屬于上
市公司股
440,663,494.88 560,391,139.92 549,324,976.22 -21.37 428,926,600.76 428,926,600.76
東的凈利
潤(rùn)
歸屬于上
市公司股
東的扣除
432,560,542.35 538,072,701.80 527,006,538.10 -19.61 428,218,147.49 428,218,147.49
非經(jīng)常性
損益的凈
利潤(rùn)
基本每股
0.85 1.08 1.06 -21.30 0.83 0.83
收益
稀釋每股
0.85 1.08 1.06 -21.30 0.83 0.83
收益
扣除非經(jīng)
常性損益 0.84 1.04 1.02 -19.23 0.83 0.83
后的基本
每股收益
全面攤薄
凈資產(chǎn)收 19.12 28.32 28.71 -9.20 28.63 28.63
益率（%）
加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收 20.57 32.22 32.20 -11.65 32.89 32.89
益率（%）
扣除非經(jīng)
常性損益
后全面攤
18.77 27.19 27.54 -8.42 28.58 28.58
薄凈資產(chǎn)
收益率
（%）
扣除非經(jīng)
常性損益
后的加權(quán)
20.20 30.94 30.89 -10.74 32.89 32.89
平均凈資
產(chǎn)收益率
（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
產(chǎn)生的現(xiàn)
68,568,477.93 79,948,580.55 63,041,671.69 -14.23 58,555,21.59 58,555,21.59
金流量?jī)?/p>
額
每股經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)產(chǎn)生
0.13 0.15 0.12 -13.33 0.11 0.11
的現(xiàn)金流
量?jī)纛~
2006年末 本年末 2005年末
比上年
2007年末
調(diào)整后 調(diào)整前 末增減 調(diào)整后 調(diào)整前
(%)
總資產(chǎn) 3,598,435,890.50 3,228,947,007.84 3,165,074,941.69 11.44 2,533,616,662.00 2,533,616,662.00
所有者權(quán)
益（或股 2,305,107,341.31 1,978,575,298.76 1,915,744,377.16 16.50 1,499,761,849.07 1,499,761,849.07
東權(quán)益）
歸屬于上
市公司股
4.45 3.82 3.70 16.49 2.90 2.90
東的每股
凈資產(chǎn)
（四）按中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9號(hào)的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益
報(bào)告期利潤(rùn) 全面攤 加權(quán)平
全面攤薄 加權(quán)平均
薄 均
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 19.12 20.57 0.85 0.85
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 18.77 20.20 0.84 0.84
(五)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計(jì)
期初
517,965,449.00 350,651,942.20 171,485,750.50 938,472,157.06 5,066,478.97 1,983,641,777.73
數(shù)
本期
- 98,264,803.06 44,967,746.44 440,663,494.88 27,219,451.39 611,115,495.77
增加
本期
- 5,210,075.80 252,153,926.03 257,364,001.83
減少
期末
517,965,449.00 443,706,669.46 216,453,496.94 1,126,981,725.91 32,285,930.36 2,337,393,271.67
數(shù)
注:
1、資本公積本期增加系年末可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值高于其賬面余額的差額以及權(quán)益法下聯(lián)營(yíng)公司資本公積變化而導(dǎo)致公司資本公積相應(yīng)增加；資本公積本期減少系本年出售可供出售金融資產(chǎn)，相應(yīng)轉(zhuǎn)出原已計(jì)入的公允價(jià)值變動(dòng)額。
2、盈余公積本期增加系本年度按規(guī)定比例提取所致。
3、未分配利潤(rùn)本期增加系本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)本期減少系按規(guī)定提取盈余公積和分配2006年股利所致。
四、股本變動(dòng)及股東情況
(一)股本變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
公積
比例 發(fā)行 送 比例
數(shù)量 金轉(zhuǎn) 其他 小計(jì) 數(shù)量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人
433,807,200 83.75 433,807,200 83.75
持股
3、其他內(nèi)資
持股
其中：
境內(nèi)法人持
33,158,249 6.4 -33,158,249 -33,158,249 0 0
股
境內(nèi)自然人
持股
4、外資持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售條件
466,965,449 90.15 -33,158,249 -33,158,249 433,807,200 83.75
股份合計(jì)
二、無(wú)限售條件流通股份
1、人民幣普
51,000,003 9.85 33,158,249 33,158,249 84,158,252 16.25
通股
2、境內(nèi)上市
的外資股
3、境外上市
的外資股
4、其他
無(wú)限售條件
流通股份合 51,000,003 9.85 33,158,249 33,158,249 84,158,252 16.25
計(jì)
三、股份總數(shù) 517,965,452 100 517,965,452 100
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月7日，上市數(shù)量為33,158,249股。詳見(jiàn)2007年11月1日的《上海輸配電股份有限公司關(guān)于有限售條件的流通股上市公告》。有限售條件股份可上市交易時(shí)間
單位:股
限售期滿(mǎn)新 有限售條件 無(wú)限售條
時(shí)間 增可上市交 股份數(shù)量余 件股份數(shù) 說(shuō)明
易股份數(shù)量 額 量余額
公司控股股東上海電氣集團(tuán)股份有限公司承
2009年11
433,807,200 433,807,200 0 諾其所持上電股份自獲得上市流通權(quán)之日起
月7日
36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
2、股票發(fā)行與上市情況
(1)前三年歷次股票發(fā)行情況
截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有增發(fā)新股、配售股份等股票發(fā)行與上市情況。
(2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。
(3)現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。
(二)股東情況
1、股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 25,113
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股總數(shù) 年度內(nèi)增減
例(%) 件股份數(shù)量 的股份數(shù)量
上海電氣集團(tuán)股份有限公司 國(guó)有股東 83.75 433,807,200 0 433,807,200 無(wú)
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 其他 0.5 2,590,800 -204,000 0 無(wú)
上海國(guó)際信托投資有限公司 0.39 2,040,000 0 0 無(wú)
全國(guó)社�；鹨涣懔M合 0.38 2,000,000 +2,000,000 無(wú)
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢(shì)增
1,879,009 +1,879,009 0 無(wú)
長(zhǎng)股票型證券投資基金 0.36
肖海東 0.28 1,459,125 +1,459,125 0 無(wú)
南京市遼通電腦有限公司 0.22 1,148,436 +1,148,436 0 無(wú)
國(guó)際金融－渣打－
GOVERNMENT OF SINGAPORE
1,042,631 -3,882,342 0 無(wú)
INVESTMENT CORPORATION
PTE LTD 0.2
中國(guó)建設(shè)銀行－交銀施羅德
1,005,358 +1,005,358 0 無(wú)
藍(lán)籌股票證券投資基金 0.19
電職技協(xié) 0.17 920,856 0 0 無(wú)
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類(lèi)
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 2,590,800 人民幣普通股
上海國(guó)際信托投資有限公司 2,040,000 人民幣普通股
全國(guó)社�；鹨涣懔M合 2,000,000 人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 1,879,009 人民幣普通股
肖海東 1,459,125 人民幣普通股
南京市遼通電腦有限公司 1,148,436 人民幣普通股
國(guó)際金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT
1,042,631 人民幣普通股
CORPORATION PTE LTD
中國(guó)建設(shè)銀行－交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金 1,005,358 人民幣普通股
電職技協(xié) 920,856 人民幣普通股
上海開(kāi)拓投資有限公司 723,100 人民幣普通股
(1)公司控股股東為上海電氣集團(tuán)股份有限公司，持有本公司國(guó)有法人股433,807,200股，占總股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)
本83.75%。
系或一致行動(dòng)關(guān)
(2)公司未知其他股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定
系的說(shuō)明
的一致行動(dòng)人。
2、前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
單位:股
有限售條件股份可上市交易情況
有限售條件股東名 持有的有限售 新增可上市
限售條件
稱(chēng) 條件股份數(shù)量 可上市交易時(shí)間 交易股份數(shù)
量
原持有的上電股份非流通股股份
上海電氣集團(tuán)股份 自獲得上市流通權(quán)之日起，在36
433,807,200 2009年11月7日 433,807,200
有限公司 個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所掛牌上
市交易出售或者轉(zhuǎn)讓。
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月7日，上市數(shù)量為33,158,249股。詳見(jiàn)2007年11月1日的《上海輸配電股份有限公司關(guān)于有限售條件的流通股上市公告》。
2、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介
(1)法人控股股東情況
控股股東名稱(chēng)：上海電氣集團(tuán)股份有限公司
法人代表：徐建國(guó)
注冊(cè)資本：1,189,164.8萬(wàn)元
成立日期：2004年3月1日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：電站及輸配電、機(jī)電一體化、交通運(yùn)輸、環(huán)保設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、電力工程項(xiàng)目總承包，設(shè)備總成套或分交，技術(shù)咨詢(xún)和培訓(xùn)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定），貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、勞動(dòng)服務(wù)、實(shí)業(yè)投資。
(2)法人實(shí)際控制人情況
實(shí)際控制人名稱(chēng)：上海電氣（集團(tuán)）總公司
法人代表：徐建國(guó)
注冊(cè)資本：473,068萬(wàn)元
成立日期：1998年5月20日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：管理國(guó)有資產(chǎn)及投資業(yè)務(wù)。
(3)控股股東及實(shí)際控制人變更情況
本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。
(4)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東。
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
單位:股幣種:人民幣
報(bào)告
期內(nèi)
股 從公
年初 年末 份 司領(lǐng)
性 年 變動(dòng)
姓名 職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 持股 持股 增 取的
別 齡 原因
數(shù) 數(shù) 減 報(bào)酬
數(shù) 總額
(萬(wàn)
元)
黃迪南 董事長(zhǎng) 男 41 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / /
馮樑 副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 男 60 2007年5月30日 2010年5月29日 2,040 2,040 0 / 33.20
袁彌芳 董事 男 55 2007年5月30日 2010年5月29日 1,000 1,000 0 / /
張素心 董事 男 44 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / /
張銘杰 董事兼副總經(jīng)理 男 44 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 32.78
薛偉平 董事兼副總經(jīng)理 男 43 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 30.31
姚福生 獨(dú)立董事 男 75 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 5.00
江秋霞 獨(dú)立董事 女 59 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 5.00
王之珮 獨(dú)立董事 男 66 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 5.00
張敷彪 監(jiān)事會(huì)主席 男 57 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / /
陳家政 監(jiān)事 男 57 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / /
邢新民 監(jiān)事 男 56 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 20.86
副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘 /
何延慶 男 39 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 29.53
書(shū)
劉史華 副總經(jīng)理 男 54 2007年5月30日 2010年5月29日 0 0 0 / 29.53
范曉莉 財(cái)務(wù)總監(jiān) 女 52 2007年5月30日 2010年5月29日 1,000 1,000 0 / 30.79
合計(jì) / / / / / 4,040 4,040 0 / 222
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：
(1)黃迪南,2002年8月至2004年1月在上海電氣（集團(tuán)）總公司擔(dān)任副總裁，2004年1月至今在上海電氣（集團(tuán)）總公司擔(dān)任總裁，2004年2月兼任上海電氣集團(tuán)股份有限公司總裁，2004年4月至今兼任上海輸配電股份有限公司董事長(zhǎng)。
(2)馮樑,1998年6月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任董事兼總經(jīng)理，2003年6月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司擔(dān)任副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
(3)袁彌芳,1999年5月至2004年3月在上海電氣（集團(tuán)）總公司輸配電事業(yè)部擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2004年3月至今在上海電氣（集團(tuán)）總公司擔(dān)任審計(jì)室主任、上海電氣集團(tuán)股份有限公司審計(jì)稽查室擔(dān)任主任，2003年6月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任董事。
(4)張素心，2004年8月起擔(dān)任上海電氣電站集團(tuán)執(zhí)行副總裁，2007年5月起擔(dān)任上海電氣集團(tuán)股份有限公司總裁助理兼產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)。2007年5月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司董事。
(5)張銘杰,1999年12月至2003年1月在上海華通開(kāi)關(guān)廠擔(dān)任廠長(zhǎng)。2003年2月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理。2007年5月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司董事。
(6)薛偉平,2001年7月至2004年3月在上海阿爾斯通電力自動(dòng)化有限公司擔(dān)任代總經(jīng)理，2004年4月至2005年4月在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理，2005年4月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理，兼任上海繼電器有限公司總經(jīng)理。2007年5月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司董事。
(7)姚福生, 1999年1月至今擔(dān)任中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技委委員，1998年2月至今擔(dān)任山東理工大學(xué)校長(zhǎng)，1999年7月至今擔(dān)任上海理工大學(xué)機(jī)械學(xué)院院長(zhǎng)，2003年至今擔(dān)任北京航空航天大學(xué)教授、博導(dǎo)。2002年6月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事。
(8)江秋霞,1999年9月至今在上海華誼（集團(tuán)）公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2002年6月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事。
(9)王之珮, 2002年10月起擔(dān)任上海市電力公司技術(shù)委員會(huì)副主任、教授級(jí)高工；上海電力帶電作業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)。2002年12月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事。
(10)張敷彪，2005年3月至今在上海電氣資產(chǎn)管理有限公司管理四部擔(dān)任總經(jīng)理。2007年1月至今擔(dān)任上海電氣（集團(tuán)）總公司擔(dān)任財(cái)務(wù)預(yù)算部部長(zhǎng)。2007年1月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。
(11)陳家政，2000年1月至2003年4月，擔(dān)任上海機(jī)床電器廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2003年4月至2005年4月?lián)紊虾Ｊ┠偷鹿I(yè)控制有限公司黨組織書(shū)記、工會(huì)主席；2005年5月至今，擔(dān)任上海人民電器廠工會(huì)主席、黨委書(shū)記。2007年5月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司監(jiān)事。
(12)邢新民，2003年5月任電器股份綜合管理部經(jīng)理兼黨群工作部副部長(zhǎng)；2004年5月任電器股份綜合管理部經(jīng)理；2005年6月任上海輸配電公司人力資源部副部長(zhǎng)、辦公室主任；2007.1任上海輸配電股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任。2007年5月起擔(dān)任上海輸配電股份有限公司監(jiān)事。
(13)何延慶,2001年2月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理，2005年7月至今在上海輸配電股份有限公司兼任董事會(huì)秘書(shū)。
(14)劉史華,2000年2月至2002年9月在上海電器工業(yè)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理。2002年10月至今在上海輸配電設(shè)備有限公司擔(dān)任總經(jīng)理。2004年10月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理，2004年8月至今在上海輸配電股份有限公司兼任工程成套部總經(jīng)理。
(15)范曉莉,2000年2月至2003年6月在上海電器進(jìn)出口有限公司擔(dān)任總會(huì)計(jì)師。2001年10月至2003年6月至今在上海輸配電股份有限公司兼任資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2003年6月至今在上海輸配電股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(二)在股東單位任職情況
任期起始日 是否領(lǐng)取報(bào)酬
姓名 股東單位名稱(chēng) 擔(dān)任的職務(wù) 任期終止日期
期 津貼
上海電氣（集團(tuán)）總公司
總裁 否
上海電氣集團(tuán)股份有限公 2004-01-10
黃迪南 總裁 / 是
司 2004-02-27
上海電氣集團(tuán)股份有限公 總裁助理兼產(chǎn)業(yè)
2007-05-01 否
張素心 司 發(fā)展部部長(zhǎng) /
2004-08-01 是
上海電氣電站集團(tuán) 執(zhí)行副總裁
上海電氣（集團(tuán)）總公司
審計(jì)室主任 否
袁彌芳 上海電氣集團(tuán)股份有限公 2004-03-01 /
審計(jì)稽查室主任 是
司
上海電氣（集團(tuán)）總公司 財(cái)務(wù)預(yù)算部部長(zhǎng)
2007-01-10 是
張敷彪 上海電氣資產(chǎn)管理有限公 管理四部擔(dān)任總 /
2005-03-01 否
司 經(jīng)理
在其他單位任職情況
是否領(lǐng)取報(bào)酬津
姓名 單位名稱(chēng) 擔(dān)任的職務(wù)
貼
中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) 科技委委員
山東理工大學(xué) 校長(zhǎng)
姚福生 是
上海理工大學(xué) 機(jī)械學(xué)院院長(zhǎng)
北京航空航天大學(xué) 教授、博導(dǎo)
江秋霞 上海華誼（集團(tuán)）公司 財(cái)務(wù)總監(jiān) 是
王之珮 上海市電力公司技術(shù)委員會(huì) 副主任、教授級(jí)高工
是
上海電力帶電作業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 董事長(zhǎng)
陳家政 上海電器股份有限公司人民電器廠 工會(huì)主席、黨委書(shū)記 是
注：
上海電器股份有限公司人民電器廠是上海輸配電股份有限公司的全資子企業(yè)。
(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中，除獨(dú)立董事外，有5名董監(jiān)事不在公司領(lǐng)取報(bào)酬，其余人員分別兼任或擔(dān)任公司的高級(jí)管理層、公司顧問(wèn)，他們的報(bào)酬決策及其考核按照《公司高級(jí)管理人員考核制度》執(zhí)行（兼職不兼薪）。
2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：按照《公司高級(jí)管理人員考核制度》的規(guī)定，在年初為公司高級(jí)管理人員制定與業(yè)績(jī)掛鉤的薪酬范圍，根據(jù)公司業(yè)績(jī)和個(gè)人業(yè)績(jī)考核的實(shí)際結(jié)果，確定全年的薪酬。
3、不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況（獨(dú)立董事除外）
不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼
黃迪南 是
張素心 是
袁彌芳 是
張敷彪 是
陳家政 否
(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
1、根據(jù)上海輸配電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告，審議并通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的預(yù)案，經(jīng)2007年5月8日召開(kāi)的上海輸配電股份有限公司第三屆職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)議的推薦，陳家政當(dāng)選為公司的職工監(jiān)事。該事宜刊登在2007年5月19日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
2、根據(jù)上海輸配電股份有限公司2006年股東大會(huì)，審議并通過(guò)了以下決議，關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案：提請(qǐng)黃迪南擔(dān)任公司第四屆董事,提請(qǐng)馮樑擔(dān)任公司第四屆董事，提請(qǐng)?jiān)瑥浄紦?dān)任公司第四屆董事，提請(qǐng)張素心擔(dān)任公司第四屆董事，提請(qǐng)張銘杰擔(dān)任公司第四屆董事，提請(qǐng)薛偉平擔(dān)任公司第四屆董事，提請(qǐng)姚福生擔(dān)任公司第四屆獨(dú)立董事，提請(qǐng)江秋霞擔(dān)任公司第四屆獨(dú)立董事，提請(qǐng)王之珮擔(dān)任公司第四屆獨(dú)立董事。關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的預(yù)案：提請(qǐng)張敷彪擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事，提請(qǐng)刑新民擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事。該事宜刊登在2007年5月31日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
3、根據(jù)上海輸配電股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，審議并通過(guò)了關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案，選舉張敷彪擔(dān)任上海輸配電股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。該事宜刊登在2007年6月1日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
4、根據(jù)上海輸配電股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，審議并通過(guò)了關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案，選舉黃迪南擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉馮樑擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案，經(jīng)董事長(zhǎng)黃迪南提名，聘任馮樑擔(dān)任公司總經(jīng)理；審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案，經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任張銘杰、何延慶、劉史華、薛偉平為公司副總經(jīng)理。審議并通過(guò)了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任范曉莉?yàn)楣矩?cái)務(wù)總監(jiān)；以及關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案，經(jīng)董事長(zhǎng)黃迪南提名，聘任何延慶為公司董事會(huì)秘書(shū)。該事宜刊登在2007年6月1日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
（五）公司員工情況
截止報(bào)告期末，公司在職員工為2425人，需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為44人，員工的結(jié)構(gòu)如下：
1、專(zhuān)業(yè)構(gòu)成情況
專(zhuān)業(yè)構(gòu)成的類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)構(gòu)成的人數(shù)
生產(chǎn)人員 1025
銷(xiāo)售人員 194
技術(shù)人員 361
財(cái)務(wù)人員 65
行政管理人員 291
其他人員 489
合計(jì) 2425
2、教育程度情況
教育程度的類(lèi)別 教育程度的人數(shù)
大專(zhuān)文化及以上 768
大專(zhuān)文化及以下 1657
合計(jì) 2425
六、公司治理結(jié)構(gòu)
(一)公司治理的情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）和《關(guān)于開(kāi)展上海轄區(qū)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（滬證監(jiān)公司字[2007]39號(hào)），并嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度，上海輸配電股份有限公司對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了全面的自查，公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃經(jīng)公司四屆二次董事會(huì)審議通過(guò)并予以公告，公司設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的公司治理情況評(píng)議征集的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽(tīng)取投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。根據(jù)社會(huì)公眾的評(píng)議、上海證監(jiān)局的檢查結(jié)果，公司對(duì)本公司治理尚需改進(jìn)的地方擬訂了整改計(jì)劃，并按要求進(jìn)行了整改。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，公司建立了信息披露制度，能夠規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地做好定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等信息披露工作，堅(jiān)持杜絕虛假信息，防止重大遺漏。公司采取形式多樣的信息披露載體，包括指定報(bào)刊、指定網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等，確保廣大中小投資者能在第一時(shí)間獲悉公司公開(kāi)披露的信息。同時(shí)，公司結(jié)合實(shí)際情況，制定或完善了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《信息披露事務(wù)管理制度》。
公司于2007年5月成立了董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，即戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。公司于第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議上審議并通過(guò)了關(guān)于制定《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》和《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司治理制度，為公司的治理工作提供了制度保障，初步實(shí)現(xiàn)了公司決策民主化和管理科學(xué)規(guī)范化。公司于四屆三次董事會(huì)上通過(guò)了關(guān)于審議《上海輸配電股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案和關(guān)于修改《上海輸配電股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案，從而完善和補(bǔ)充了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)，使內(nèi)部控制制度發(fā)揮更大的作用。
此外，公司還進(jìn)行了有特色的治理做法:針對(duì)公司下屬的合資企業(yè)比較多，且大多數(shù)合資企業(yè)處于非控股地位的局面，公司通過(guò)十幾年的摸索和總結(jié)，逐步形成了一套行之有效的管控體系，包括：合資企業(yè)工作管理?xiàng)l例；合資企業(yè)中方高級(jí)管理人員委派制度；中方副總經(jīng)理例會(huì)制度；合資企業(yè)董事會(huì)預(yù)備會(huì)制度；合資企業(yè)董事會(huì)小結(jié)會(huì)制度；合資企業(yè)投資方審計(jì)制度；合資企業(yè)中外雙方溝通交流制度等。這些制度使得公司能夠有效地對(duì)合資企業(yè)實(shí)施管理，保證了合資企業(yè)良好的投資回報(bào)和公司良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，也使公司的法人治理結(jié)構(gòu)更趨完善。
(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 備注
姚福生 11 9 2 0
江秋霞 11 11 0 0
王之珮 11 10 1 0
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。公司獨(dú)立董事能依照有關(guān)法律、法規(guī)的要求認(rèn)真履行對(duì)上市公司及全體股東的誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，在履行職責(zé)時(shí)，不受上市公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，努力維護(hù)公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益。公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、對(duì)外投資、高管人員的提名及薪酬與考核、內(nèi)部審計(jì)等，都與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通和咨詢(xún)，獨(dú)立董事行使監(jiān)督職能的主要體現(xiàn)形式為參與公司決策、參加董事會(huì)行使表決權(quán)和簽署獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)等，獨(dú)立董事對(duì)上述重大決策發(fā)揮了監(jiān)督咨詢(xún)作用。同時(shí)，獨(dú)立董事?lián)瘟斯径聲?huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的委員。
(三)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
1、業(yè)務(wù)方面：公司具有完整的業(yè)務(wù)流程、獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及獨(dú)立的采購(gòu)、銷(xiāo)售系統(tǒng)；不存在影響公司獨(dú)立性的重大經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，公司具有良好的業(yè)務(wù)獨(dú)立性和自主經(jīng)營(yíng)能力。
2、人員方面：公司高管人員均在公司領(lǐng)取薪酬，專(zhuān)職在公司工作，未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼任經(jīng)營(yíng)性職務(wù)，公司員工的勞動(dòng)、人事、工資報(bào)酬以及相應(yīng)的社會(huì)保障獨(dú)立管理。公司具有良好的人員獨(dú)立性。
3、資產(chǎn)方面：公司擁有獨(dú)立于控股股東的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施。公司不存在資產(chǎn)、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況。公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確。與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)均有本公司擁有。
4、機(jī)構(gòu)方面：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公機(jī)構(gòu)與控股股東完全分開(kāi)且獨(dú)立運(yùn)作，不存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形，具有完整的機(jī)構(gòu)設(shè)置，所有機(jī)構(gòu)獨(dú)立的行使職權(quán)，不受控股股東干涉。
5、財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，并在銀行獨(dú)立開(kāi)戶(hù)；公司依法納稅，執(zhí)行的稅率均按照國(guó)家有關(guān)稅收的法律、法規(guī)的規(guī)定及國(guó)家批準(zhǔn)的有關(guān)優(yōu)惠政策確定，不存在為控股股東納稅的情況�？毓晒蓶|依法行使出資人的權(quán)利，未有侵犯上市公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的情況發(fā)生。
6、關(guān)聯(lián)交易方面：本公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)都本著公正、公平、公允的原則，維護(hù)公司全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東的利益。
(四)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
按照《公司高級(jí)管理人員考核制度》的規(guī)定，采用三級(jí)考核制度，形成壓力層層傳遞、風(fēng)險(xiǎn)層層分解的良性體系。按照每年度的全面預(yù)算指標(biāo)，董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)分管條線進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。
此外，《公司高級(jí)管理人員考核制度》也規(guī)定了公司對(duì)下屬企業(yè)廠長(zhǎng)、分子公司經(jīng)理和合資企業(yè)中方副總經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)的考核，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)考核來(lái)強(qiáng)化各級(jí)經(jīng)營(yíng)者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
(一)年度股東大會(huì)情況
1、公司于2007年5月30日召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年5月31日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
(二)臨時(shí)股東大會(huì)情況
1、2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
公司于2007年1月19日召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年1月20日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
2、2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
公司于2007年8月2日召開(kāi)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)情況。決議公告刊登在2007年8月3日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
3、2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
公司于2007年11月8日召開(kāi)公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年11月9日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
八、董事會(huì)報(bào)告
（一）管理層討論與分析
1、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧
2007年是輸配電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司董事會(huì)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以“資源集聚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、基地建設(shè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展”為核心，不斷提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。報(bào)告期內(nèi)，公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28.15億元，同比增長(zhǎng)21.77%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.38億元，同比下降21.8%。
⑴輸配電業(yè)務(wù)仍保持繼續(xù)增長(zhǎng)，而投資收益呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)
2007年公司輸配電業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)在連續(xù)保持多年兩位數(shù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上又創(chuàng)新高，輸配電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.78億元，同比增長(zhǎng)30.5%，但公司主要參股公司上海鍋爐廠有限公司因原材料大幅上漲，計(jì)提08年下半年至09年應(yīng)交貨百萬(wàn)級(jí)鍋爐的預(yù)計(jì)虧損3.5億元，致使公司2007年從中獲取的投資收益僅為1.58億元，同比下降53%，造成公司利潤(rùn)有所下滑。
⑵自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步工作取得階段性成果
一是加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)步工作，取得良好成效。2007年公司科研投入6814萬(wàn)元，占公司當(dāng)年輸配電產(chǎn)品銷(xiāo)售額的6.24%，新產(chǎn)品對(duì)銷(xiāo)售額的貢獻(xiàn)率超過(guò)50%以上，產(chǎn)業(yè)能級(jí)不斷提升。
二是積極開(kāi)拓輸配電新技術(shù)研發(fā)。其中公司研發(fā)的風(fēng)電控制技術(shù)項(xiàng)目在引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新相結(jié)合的基礎(chǔ)上，已完成控制系統(tǒng)的工業(yè)樣機(jī)試制和變換器部分的工業(yè)樣機(jī)的試制，并通過(guò)全功率測(cè)試和162千瓦雙饋及電機(jī)連機(jī)測(cè)試；同時(shí)公司不斷探索產(chǎn)學(xué)研的合作，已與上海交通大學(xué)合作建立了研究生工作站。
三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，為技術(shù)創(chuàng)新提供有力支撐。2007年公司制定人才建設(shè)五年規(guī)劃，建立了“核心人才庫(kù)”，有計(jì)劃的培訓(xùn)使用人才。2007年公司引進(jìn)招聘各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，其中引進(jìn)博士、碩士二十多名，增強(qiáng)了技術(shù)創(chuàng)新能力；堅(jiān)持“項(xiàng)目帶人、專(zhuān)家?guī)�、產(chǎn)品帶人”的人才培養(yǎng)途徑，達(dá)到“既出人才、又出成果”的雙贏效應(yīng)，公司涌現(xiàn)出多名創(chuàng)新能手。
⑶ 工程成套業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，海外業(yè)務(wù)有了一定的突破
一是工程資質(zhì)有了進(jìn)一步提升。2007年公司先后通過(guò)了承裝修二級(jí)電力許可證復(fù)審和國(guó)家商務(wù)部對(duì)公司B級(jí)對(duì)外援助成套項(xiàng)目施工任務(wù)資質(zhì)評(píng)審。
二是加強(qiáng)了項(xiàng)目人才隊(duì)伍建設(shè)。引進(jìn)了高級(jí)技術(shù)業(yè)務(wù)骨干13名，開(kāi)展了項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工程能力不斷提高。
三是成為上海市對(duì)外工程承包十大先進(jìn)企業(yè)之一。公司于2006年承接了蘇丹9座220KV變電站項(xiàng)目，在07年6月高質(zhì)量完成了第一座變電站建設(shè)，并一次通電成功，成為蘇丹電力的樣板工程。憑借公司品牌效應(yīng)不斷增加，公司又先后承接了緬甸230kV變電站項(xiàng)目和斯里蘭卡送變電工程等項(xiàng)目。
⑷提高科學(xué)管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制和預(yù)算管控
一是繼續(xù)完善公司法人治理機(jī)構(gòu)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，2007年公司建立了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，制定了相應(yīng)的工作細(xì)則。
二是提高科學(xué)管理，完善公司的規(guī)章制度。按照公司的實(shí)際情況，相繼制定了《公司募集資金使用管理辦法》和《公司重大工程成套項(xiàng)目評(píng)審制度》，并大幅修改和調(diào)整《公司信息披露事務(wù)管理制度》和《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，使得公司的規(guī)章制度更趨完善。
三是認(rèn)真做好控股和非控股企業(yè)的內(nèi)審、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、運(yùn)行質(zhì)量調(diào)研等工作；實(shí)行采購(gòu)、外協(xié)等崗位三年輪崗制，從源頭上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。
四是加強(qiáng)預(yù)算管控。對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)實(shí)行“跟蹤、調(diào)研、分析、考核”，健全預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)信譽(yù)管理。
(二)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的說(shuō)明：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：國(guó)內(nèi)和涉外建設(shè)項(xiàng)目，電力工程項(xiàng)目總承包，設(shè)備總成套或分交，各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，電站及電力網(wǎng)絡(luò)成套設(shè)備，輸配電及控制設(shè)備，電線、電纜、光纜及電工器材，工夾模具，電機(jī)，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置，船舶電力裝置，軌道交通供電設(shè)備，核電供電設(shè)備及現(xiàn)代建筑構(gòu)件，家用電力器具，蓄電池，與經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用原材料，房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)，實(shí)業(yè)投資，承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣實(shí)施上述境程所需的勞務(wù)人員（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
2、經(jīng)營(yíng)情況分析
<1>主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元幣種:人民幣
主營(yíng)
業(yè)務(wù)
主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入
分行業(yè)或分產(chǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利 成本比上 利潤(rùn)率比
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 比上
品 潤(rùn)率(%) 年增減 上年增減
年增
(%) (%)
減
(%)
輸配電產(chǎn)品 1,090,711,383.15 799,517,036.24 26.70 19.03 25.50 -3.23
工程成套業(yè)務(wù) 921,980,804.93 904,409,829.32 1.91 37.23 38.70 -2.84
進(jìn)出口業(yè)務(wù) 880,337,279.13 869,433,236.11 1.24 17.05 16.81 0.22
公司內(nèi)各業(yè)務(wù)
-77,994,405.16 -77,994,405.16 / / / /
分部相互抵銷(xiāo)
合 計(jì) 2,815,035,062.15 2,495,365,696.51 11.36 22.84 25.73 -1.67
<2>主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元幣種:人民幣
地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）
上海地區(qū) 825,962,256.22 15.22%
國(guó)內(nèi)其他地區(qū) 1,305,877,242.42 31.55%
國(guó)外 761,189,968.67 20.69%
小計(jì) 2,893,029,467.31 /
內(nèi)部抵消 -77,994,405.16 /
總計(jì) 2,815,035,062.15 22.84%
<3>主要供應(yīng)商、客戶(hù)情況
單位:元幣種:人民幣
前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 357,675,750.36 占采購(gòu)總額比重 15.07%
前五名銷(xiāo)售客戶(hù)銷(xiāo)售金額合計(jì) 370,226,594.04 占銷(xiāo)售總額比重 21.64%
<4>報(bào)告期公司資產(chǎn)構(gòu)成同比發(fā)生變動(dòng)的說(shuō)明
①資產(chǎn)構(gòu)成情況
單位：元 幣種：人民幣
占2007年總資 占2006年總資
項(xiàng) 目 2007年 2006年 增減幅度%
產(chǎn)的比重 產(chǎn)的比重
應(yīng)收賬款 307,702,371.96 8.6% 254,272,110.93 7.9% 0.7%
存貨 172,007,906.35 4.8% 151,084,949.76 4.7% 0.1%
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,698,657,403.99 47.2% 1,660,378,900.62 51.4% -4.2%
固定資產(chǎn) 119,209,536.58 3.3% 190,163,825.10 5.9% -2.6%
在建工程 81,538,219.52 2.3% 74,064,097.75 2.3% -
短期借款 470,000,000.00 13.1% - - 13.1%
長(zhǎng)期借款 3,636,362.00 0.1% 4,090,908.00 0.1% -
注：
短期借款年末數(shù)比年初數(shù)增加470,000,000.00元，主要系06年8月經(jīng)中國(guó)人民銀行核定批準(zhǔn)發(fā)行的一年期短期融資債券到期后，公司將融資方式改為向金融機(jī)構(gòu)貸款。
②收入成本費(fèi)用構(gòu)成情況分析
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng) 目 2007年 2006年 增 減 增減幅度%
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,815,035,062.05 2,311,740,939.14 503,294,122.91 21.8%
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,495,365,696.51 1,999,135,196.66 496,230,499.85 24.8%
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 319,669,365.54 312,605,742.48 7,063,623.06 2.3%
凈利潤(rùn) 437,788,445.90 559,851,134.94 -122,062,689.04 -21.8%
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 133,312,065.37 117,654,543.50 15,657,521.87 13.3%
管理費(fèi)用 215,589,214.12 239,116,394.55 -23,527,180.43 -9.8%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,957,022.45 19,794,476.81 -1,837,454.36 -9.3%
所得稅 15,383,904.64 14,343,735.19 1,040,169.45 7.3%
注：本期凈利潤(rùn)4.38億元，同比減少1.22億元，下降21.8%，主要是被投資單位上海鍋爐廠有限公司盈利能力下降，致使公司2007年從中獲取的投資收益僅為1.58億元，同比下降53%，造成公司利潤(rùn)有所下滑。
③ 現(xiàn)金流量分析
單位：元幣種：人民幣
增減幅
項(xiàng) 目 2007年 2006年 增 減
度%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 68,568,477.93 79,948,580.55 -11,380,102.62 -14.2%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 283,933,514.46 190,198,624.45 93,734,890.01 49.3%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -244,216,882.71 -111,204,931.94 -133,011,950.77 -
注：
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,857萬(wàn)元，同比減少1,138萬(wàn)元，主要是公司工程成套部預(yù)付部分工程款所致。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為28,393萬(wàn)元，同比增加9,373萬(wàn)元，主要是公司2007年收到聯(lián)營(yíng)企業(yè)的分紅同比增加8,892萬(wàn)元。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-24,422萬(wàn)元,同比增加流出13,301萬(wàn)元，主要是公司在報(bào)告期內(nèi)分配了2006年股利20,719萬(wàn)元。
<5>公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)分析
①公司主要控股子公司情況
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
公司名稱(chēng) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 注冊(cè)資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤(rùn)
電站、輸配電、機(jī)電設(shè)備、單機(jī)、配件，
上海輸配電設(shè)備
工程成套 基建，技改成套項(xiàng)目，工程承包及配套 2,000.00 5,649 -275
有限公司
材料，輸配電技術(shù)咨詢(xún)，服務(wù)
上海電器進(jìn)出口 經(jīng)營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)
進(jìn)出口貿(mào)易 1,000.00 13,550 112
有限公司 務(wù)
上�；ジ衅饔邢� 電氣機(jī)械及
互感器擴(kuò)大量限裝置 3,347.07 33,344 -388
公司 器材制造業(yè)
上海電氣自動(dòng)化 電氣機(jī)械及
電氣自動(dòng)化設(shè)備等 3,000.00 2,596 -390
有限公司 器材制造業(yè)
上海繼電器有限 電氣機(jī)械及
繼電器、繼電保護(hù)控制屏及裝置等 4,000.36 9,903 1
公司 器材制造業(yè)
上海電器陶瓷廠 電氣機(jī)械及 高低壓熔斷器、低壓電器元件、特種陶
4,618.82 5,799 118
有限公司 器材制造業(yè) 瓷
上海電氣輸配電
電氣機(jī)械及 電氣設(shè)備檢測(cè)及本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、
試驗(yàn)中心有限公 1,750.00 1,872 81
器材制造業(yè) 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)
司
設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、組裝風(fēng)電變換器、
上海電氣森瑞
電氣機(jī)械及 太陽(yáng)能發(fā)電逆變器及監(jiān)控系統(tǒng)以及其他
克斯電力電子 美元1,000 5,735 -428
器材制造業(yè) 相關(guān)產(chǎn)品，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關(guān)
有限公司
服務(wù)
注：
1、公司在2004年受讓了上海輸配電設(shè)備有限公司100%股權(quán)，目前公司以上海輸配電設(shè)備有限公司的人員為班底，在公司內(nèi)部組建工程成套部，報(bào)告期內(nèi)，工程成套部完成銷(xiāo)售額9.2億元，因此大幅減少上海輸配電設(shè)備有限公司主營(yíng)收入，導(dǎo)致利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。
2、由于上�；ジ衅鲝S有限公司投資收益減少，致使公司虧損。
3、上海電氣自動(dòng)化有限公司承接項(xiàng)目較少，市場(chǎng)開(kāi)拓力度尚待加強(qiáng)，暫未達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。
4、上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司為報(bào)告期內(nèi)新組建公司，尚在建設(shè)階段。
②投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到10%以上的參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)
單位:元 幣種:人民幣
占上市公
參股公司貢獻(xiàn)的 司凈利潤(rùn)
公司名稱(chēng) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 凈利潤(rùn)
投資收益 的比重
(%)
電站鍋爐、化工設(shè)
備，核電設(shè)備、工
上海鍋爐廠有限公司 電站、鍋爐 324,168,961.82 158,842,791.29 36.28%
業(yè)鍋爐、特種鍋爐，
建筑等鋼結(jié)構(gòu)
開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)
變壓器、整
上海阿海琺變壓器有 額定電壓為35KV
流器和電感 140,201,554.89 63,791,707.47 14.6%
限公司 及以上電力變壓器
器制造
及各類(lèi)特種變壓器
及各類(lèi)特種變壓
器、電抗器（220KV
以上大型變壓器以
出口、加工制造為
主），銷(xiāo)售資產(chǎn)產(chǎn)
品，承接與本產(chǎn)品
相關(guān)的輸配電工程
項(xiàng)目
設(shè)計(jì)、制造、裝配、
集成斷路器、各類(lèi)
上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限 輸配電產(chǎn)品
中壓開(kāi)關(guān)裝置及其 121,271,519.50 54,572,183.78 12.5%
公司
零部件和相關(guān)配套
裝置
生產(chǎn)低壓空氣斷路
器、低壓盤(pán)柜（包
上海施耐德配電電器 配電開(kāi)關(guān)控
括半成品及零配 241,148,376.85 48,229,675.37 11.0%
有限公司 制設(shè)備制造
件），銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)
品
（三）對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
公司于2007年10月30日召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)上通過(guò)了上海電氣集團(tuán)股份有限公司以換股方式吸收合并上海輸配電股份有限公司議案。該議案現(xiàn)已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委和商務(wù)部的批文，目前申報(bào)文件已上報(bào)給中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
2008年公司將繼續(xù)配合上海電氣集團(tuán)股份有限公司完成吸收合并的后續(xù)工作，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的交接手續(xù)，吸收合并后，公司將成為上海電氣集團(tuán)股份有限公司的輸配電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
公司將依托上海電氣集團(tuán)股份有限公司在火電、水電、核電、風(fēng)電以及太陽(yáng)能等各個(gè)領(lǐng)域的雄厚優(yōu)勢(shì)，拓展與之配套的各項(xiàng)輸配電業(yè)務(wù)，并以此為契機(jī)，改善自身的薄弱環(huán)節(jié)，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，建設(shè)輸配電產(chǎn)業(yè)基地，完善輸配電產(chǎn)業(yè)格局。
4、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素分析
⑴原材料大幅提價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。電力以及銅、鐵、鋼材等基礎(chǔ)原材料的價(jià)格大幅上漲，直接增加公司的各項(xiàng)成本支出。公司將不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，盡可能減少成本上漲對(duì)公司整體業(yè)績(jī)帶來(lái)的壓力。
⑵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。2008年中國(guó)GDP增速將放緩，輸配電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，行業(yè)的利潤(rùn)率可能逐步下降。公司將圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策，加大技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，提升產(chǎn)品和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，降低市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
⑶投資收益的風(fēng)險(xiǎn)。07年公司的投資收益同比下降了25.9%，08年該風(fēng)險(xiǎn)仍然會(huì)存在。公司在加大控股企業(yè)的發(fā)展規(guī)模的同時(shí)，做好非控股企業(yè)的小股東，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，避免公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生明顯的波動(dòng)。
(四)執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響情況。
執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更未影響公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(五)公司投資情況
1、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目金額 目前項(xiàng)目收益
組建上海電氣森瑞克斯電力電子
3,140 -428
有限公司
注:
2007年3月5日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于組建合資企業(yè)上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司的議案》。合資企業(yè)投資總額2000萬(wàn)美元，注冊(cè)資本1000萬(wàn)美元，其中公司出資510萬(wàn)美元，占合資公司51%股權(quán)。合資公司擬在上�？禈蚬I(yè)區(qū)購(gòu)地建廠，預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)7000-10000m 2,建設(shè)廠房4000m 2,并將引進(jìn)XANTREX TECHNOLOGYINC.具有世界先進(jìn)的風(fēng)電、太陽(yáng)能變換器技術(shù)。公司目前尚處在工廠建設(shè)階段。
(六)董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
(1)公司于2007年3月5日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于組建合資企業(yè)上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司的議案》。決議公告刊登在2007年3月6日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（2）公司于2007年4月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《審議公司2006年年度報(bào)告正文及摘要》、《審議公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《審議公司2006年總經(jīng)理工作報(bào)告》、《審議2006年獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案、公司2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》、《修改<公司信息披露制度>的議案》。決議公告刊登在2007年4月12日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（3）公司于2007年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2007年第一季度報(bào)告正文及摘要》、《關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的議案》。決議公告刊登在2007年4月21日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（4）公司于2007年5月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于制定<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于制定<董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于制定<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于制定《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年5月19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（5）公司于2007年5月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的預(yù)案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員人選的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)成員人選的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員人選的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員人選的議案》、《關(guān)于傳奇電氣（沈陽(yáng)）有限公司吸收合并撫順傳奇套管有限公司的議案》、《關(guān)于公司2007年發(fā)行企業(yè)短期融資券的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)關(guān)的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年6月1日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（6）公司于2007年6月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證監(jiān)局巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》、《關(guān)于審議公司<法人治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告>的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決議公告刊登在2007年6月30日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（7）公司于2007年7月20日召開(kāi)第四董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于組建上海電氣特高壓設(shè)備制造基地的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年7月21日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（8）公司于2007年8月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司2007年半年度報(bào)告正文及摘要》、《關(guān)于修改<上海輸配電股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于審議<上海輸配電股份有限公司募集資金使用管理辦法>的議案》、《關(guān)于擬承接蘇丹重大工程項(xiàng)目的議案》。決議公告刊登在2007年8月15日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
(9)公司于2007年8月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東上海電氣集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并本公司的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年8月31日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
(10)公司于2007年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《審議關(guān)于上海電氣集團(tuán)股份有限公司以換股方式吸收合并上海輸配電股份有限公司的預(yù)案》、《審議關(guān)于公司與上海電氣集團(tuán)股份有限公司擬簽署之合并協(xié)議的預(yù)案》、《審議關(guān)于報(bào)請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次換股吸收合并具體事宜的預(yù)案》、《審議關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決議公告刊登在2007年10月23日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（11）公司于2007年10月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《2007年第三季度報(bào)告》、《關(guān)于對(duì)上海電器陶瓷廠有限公司增資的議案》、《關(guān)于簽署內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾市友誼發(fā)電廠2 660MW超超臨界直接冷機(jī)組工程設(shè)備訂貨合同的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年10月27日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（12）公司于2007年12月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2008年公司對(duì)下屬企業(yè)提供綜合授信額度擔(dān)保的預(yù)案》、《關(guān)于對(duì)人民電器廠擔(dān)保額度7200萬(wàn)元的議案》、《關(guān)于對(duì)上�；ジ衅鲝S有限公司擔(dān)保額度5000萬(wàn)元的議案》、《關(guān)于對(duì)上海電器陶瓷廠有限公司擔(dān)保額度1200萬(wàn)元的預(yù)案》、《關(guān)于對(duì)上海電器進(jìn)出口有限公司擔(dān)保額度8400萬(wàn)元的預(yù)案》、《關(guān)于上海繼電器有限公司擔(dān)保額度600萬(wàn)元的議案》、《關(guān)于對(duì)上海電氣森瑞克斯電力電子有限公司擔(dān)保額度1000萬(wàn)余的議案》、《關(guān)于上海西恩迪蓄電池有限公司擔(dān)保額度4000萬(wàn)元的議案》、《關(guān)于對(duì)上海庫(kù)柏電力電容器有限公司擔(dān)保額度2000萬(wàn)元的議案》、《關(guān)于簽署內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資有限公司準(zhǔn)大發(fā)電廠#3、#4（2 300MW）空冷矸石機(jī)組工程訂貨合同的議案》。決議公告刊登在2007年12月28日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。根據(jù)公司2006年度股東大會(huì)通過(guò)的公司2006年度利潤(rùn)分配方案，以2006年末總股本517965452為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元(含稅),每股稅前紅利金額0.4元。公司于2007年6月8日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登派發(fā)公司2006年度分紅派息實(shí)施公告，并于2007年6月18日實(shí)施現(xiàn)金紅利發(fā)放。
3、董事會(huì)對(duì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
公司已經(jīng)按規(guī)定于2007年5月設(shè)立了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)，其中獨(dú)立董事江秋霞女士是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士,并擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任委員。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2008年第一次會(huì)議上審議并通過(guò)了《公司2007年度審計(jì)報(bào)告》。
4、董事會(huì)對(duì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
公司已經(jīng)按規(guī)定于2007年5月設(shè)立了董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)。公司在第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議上審議并通過(guò)了關(guān)于制定關(guān)于制定《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的議案。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)于2008年第一次會(huì)議上審議并通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2007年考核與報(bào)酬的提案》。
（七）利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)稅后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)440,663,494.88元。按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則追溯調(diào)整后期初未分配利潤(rùn)為938,472,157.06元，因此公司本年度可供分配利潤(rùn)為1,379,135,651.94元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積金44,967,746.44元(含子公司提取數(shù))。另外，2006年度的現(xiàn)金紅利在2007年發(fā)放，減少本年未分配利潤(rùn)207,186,179.59元。提取盈余公積和發(fā)放2007年度紅利后，期末未分配利潤(rùn)為1,126,981,725.91元。
《上海電氣集團(tuán)股份有限公司以換股方式吸收合并上海輸配電股份有限公司之合并協(xié)議》中規(guī)定，在過(guò)渡期內(nèi)，雙方均不得以任何方式宣布或進(jìn)行任何利潤(rùn)分配。因此公司2007年度不分配，不轉(zhuǎn)增。
九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告
(一)監(jiān)事會(huì)的工作情況
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議于2007年1月19日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席議案》，決議公告刊登在2007年1月20日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2007年4月10日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《審議公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《審議公司2006年度報(bào)告正文及摘要》，決議公告刊登在2007年4月12日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
3、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2007年4月20日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2007年第一季度報(bào)告正文及摘要》。決議公告刊登在2007年4月21日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議于2007年5月18日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》。決議公告刊登在2007年5月19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
5、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年5月30日召開(kāi),會(huì)議審議并通過(guò)了關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案。決議公告刊登在2007年6月1日的《�
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