上海輸配電股份有限公司第四屆董事會

　　第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海輸配電股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年5月30日在宛平賓館（上海市宛平路315號近肇嘉浜路）3樓6號會議室召開。公司于2007年5月18日派專人將《會議通知》發(fā)送至各位董事和監(jiān)事。應(yīng)出席會議的董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事黃迪南主持，公司3名監(jiān)事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下事項：

　　一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案

　　1、選舉黃迪南擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、關(guān)于選舉馮樑擔(dān)任公司第四屆董事會副董事長的議案，任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，聘任馮樑擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案

　　1、經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任張銘杰為公司副總經(jīng)理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任何延慶為公司副總經(jīng)理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任劉史華為公司副總經(jīng)理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任薛偉平為公司副總經(jīng)理。聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案

　　經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，聘任范曉莉為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，聘任何延慶為公司董事會秘書，聘期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的預(yù)案

　　根據(jù)國家相關(guān)法律和公司自身情況，將第四屆董事會獨立董事津貼調(diào)整為每年八萬元（含稅）。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會成員人選的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，選舉黃迪南、馮樑、張素心、姚福生、王之珮擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。由戰(zhàn)略委員會提名，選舉黃迪南擔(dān)任主任委員。以上人員任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　戰(zhàn)略委員會下設(shè)評審小組，組長由總經(jīng)理馮樑擔(dān)任。經(jīng)總經(jīng)理馮樑提名，選舉張銘杰、何延慶、周飛達(dá)為評審小組副組長，以上人員任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、關(guān)于選舉董事會提名委員會成員人選的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，選舉姚福生（獨立董事）、王之珮（獨立董事）、薛偉平擔(dān)任公司董事會提名委員會委員。由提名委員會提名，選舉姚福生（獨立董事）擔(dān)任主任委員。以上人員任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　九、關(guān)于選舉董事會審計委員會成員人選的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，選舉江秋霞（獨立董事）、姚福生（獨立董事）、袁彌芳擔(dān)任公司董事會審計委員會委員。由審計委員會提名，選舉江秋霞（獨立董事）擔(dān)任主任委員。以上人員任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會成員人選的議案

　　經(jīng)董事長黃迪南提名，選舉王之珮（獨立董事）、江秋霞（獨立董事）、張銘杰擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會委員。由薪酬與考核委員會提名，選舉王之珮（獨立董事）擔(dān)任主任委員。以上人員任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十一、關(guān)于傳奇電氣（沈陽）有限公司吸收合并撫順傳奇套管有限公司的議案

　　公司和西門子（中國）有限公司組建了傳奇電氣（沈陽）有限公司和撫順傳奇套管有限公司兩家合資企業(yè)，公司分別持有兩家合資企業(yè)35%的股權(quán)。鑒于撫順傳奇套管有限公司已將生產(chǎn)基地移至沈陽，為優(yōu)化布局，提高效率，降低成本，公司和西門子（中國）有限公司擬通過吸收合并的方式，將撫順傳奇套管有限公司合并進(jìn)入傳奇電氣（沈陽）有限公司。合并后公司和西門子（中國）有限公司持股比例不變；合并前撫順傳奇套管有限公司債權(quán)、債務(wù)由合并后傳奇電氣（沈陽）有限公司接管，合并后企業(yè)不存在稅務(wù)問題。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十二、關(guān)于公司2007年發(fā)行企業(yè)短期融資券的預(yù)案

　　公司于2006年發(fā)行的短期融資券將于2007年8月到期，為降低融資成本，緩解現(xiàn)金壓力，公司于2007年再次發(fā)行短期融資券。本次短期融資券發(fā)行金額為人民幣5億元，發(fā)行期限不超過一年。

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十三、關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計機構(gòu)的預(yù)案

　　本議案表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　其中，議案六、十二、十三需提交下次股東大會進(jìn)行審議。

　　上海輸配電股份有限公司董事會

　　2007年5月30日

　　附相關(guān)人員簡歷：

　　周飛達(dá)：男，1939年11月出生，中共黨員，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。曾任上海汽輪機廠副廠長、廠長；上海電氣(集團(tuán))總公司黨委副書記、總裁兼上海電器股份有限公司董事長；上海輸配電股份有限公司董事；現(xiàn)任上海輸配電股份有限公司高級顧問。

　　何延慶：男，1968年10月出生, 中共黨員， 大學(xué)本科，高級工程師。曾擔(dān)任上海電器成套廠設(shè)計員、副科長、廠長助理、總工程師；上海電器股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海輸配電股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

　　劉史華：男，1953年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，曾擔(dān)任上海電器電子元件廠廠長；上海電器股份有限公司生產(chǎn)處、制造管理處副部長、處長；上海電器成套廠廠長；上海整流器總廠廠長兼任上海電子器材廠廠長；上海人民電器廠廠長；上海電線電纜有限公司總經(jīng)理兼任上海電纜廠廠長；上海電器工業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼上海城市軌道交通供電系統(tǒng)工程有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任上海輸配電股份有限公司副總經(jīng)理兼工程成套部總經(jīng)理。

　　范曉莉：女，1955年出生，中共黨員，本科，高級會計師。曾擔(dān)任上海電器塑料廠財務(wù)科科長；上海電器股份有限公司國際貿(mào)易部財務(wù)科科長、上海電器進(jìn)出口有限公司總會計師；上海電器股份有限公司資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任上海輸配電股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　證券簡稱：上電股份 證券代碼：600627 編號：臨2007-017

　　上海輸配電股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證監(jiān)事會決議公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海輸配電股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議于2007年5月30日在宛平賓館3樓6號會議室召開。公司于2007年5月18日派專人將《會議通知》發(fā)送至各位監(jiān)事。應(yīng)出席會議的監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事張敷彪主持，會議審議并通過了關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案，選舉張敷彪擔(dān)任上海輸配電股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期自2007年5月30日至2010年5月29日。

　　本議案表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上海輸配電股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年5月30日